Kurzbeschreibung

Reihe: CB - Compliance Berater Schriftenreihe

Das Werk beschäftigt sich mit der Verdachtsmeldung im Geldwäschegesetz am Beispiel der Kreditinstitute. Es wird zunächst ein Überblick der Regelungsmaterie gegeben, wobei auf internationale, europäische und nationale Vorgaben der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung näher eingegangen wird.

Ebenso wird das Geldwäschegesetz systematisch eingeordnet sowie Besonderheiten bei der Auslegung hervorgehoben. Sodann werden die Bedeutung und der Ablauf einer Verdachtsmeldung in einem Kreditinstitut beschrieben und der Charakter sowie der Normzweck der Verdachtsmeldung untersucht.

In dem Hauptteil des Werks werden die Voraussetzungen der Tatbestandsmerkmale, der Rechtsfolge und weitere Auswirkungen der Verdachtsmeldung näher untersucht und auf praktische Probleme hingewiesen. Zuletzt werden verfassungsrechtliche Aspekte im Überblick dargestellt, wobei insbesondere auf das Bestimmtheitsproblem der Verdachtsmeldung näher eingegangen wird. In diesem Zusammenhang werden auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.